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  • 天顺风能(苏州)股份有限公司2018年度报告摘要

      本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

      公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司2018年末总股本1,779,019,047股减去报告期内回购的11,359,948股后的股份数1,767,659,099股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

      公司坚持以“新能源产业相关多元化”为发展战略不动摇,重点推进新能源设备制造和新能源开发运营两大核心业务,并开始在智慧能源领域的布局。公司已初步完成从单一产品提供商向风电领域全生命周期系列产品和解决方案提供者转变,从产业链供应商向既为供应商也为客户方向转变,行业地位持续提升,竞争优势日趋明显。

      报告期内,公司主要从事风力发电塔架、风电叶片的生产和销售,风力发电项目的开发投资、建设和运营业务以及智慧能源相关产品的研发、生产和销售。

      公司在风塔制造细分领域处于全球领航地位,主要客户为Vestas、GE、SGRE、金风科技、远景等全球领先风电整机厂商以及国内各大电力集团,产品销往英国、德国、西班牙、澳大利亚、印度等数十个国家和地区。公司拥有太仓新区、太仓港区、包头和珠海四大生产基地,在陆上大型风塔、海上风塔制造领域拥有显著的品牌效应和综合竞争优势。

      报告期内,公司自建的常熟天顺叶片工厂顺利投产。在叶片领域,公司将继续以客户需求为导向,坚持“海外客户”和“中国客户的海外市场”的双海战略,结合风电行业大型化的发展趋势,加强在风电大型叶片制造、风电大型模具制造、风电叶片运维服务领域的布局和影响力。

      公司充分发挥自身精益化开发及运营能力竞争优势,在风电场开发领域取得较大进展,为公司新能源产业链向下游延伸奠定了坚实基础。截至报告期末,公司已建成并投入运营风电场465MW,在建风电场215MW,计划开工199.4MW,已签订项目开发协议的风电场资源2980MW。

      公司积极推进智慧能源系统领域的业务布局。报告期内,公司投资设立了深圳天顺智慧能源科技有限公司,其主营业务为智慧能源相关产品的研发、生产和销售。公司将以天顺智慧能源作为平台积极挖掘智慧能源领域的发展机会,提升公司核心竞争力,实现公司股东价值的最大化。

      上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

      4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

      公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

      2015年12月24日,联合信用评级有限公司评定天顺风能(苏州)股份有限公司主体长期信用等级为AA,评级展望为“稳定”,公司拟公开发行的”16天顺01“的债券信用等级为AA。

      2016年8月17日,联合信用评级有限公司对“16天顺01”及我公司出具了跟踪评级报告,评定天顺风能(苏州)股份有限公司主体长期信用等级为AA,评级展望为“稳定”,“16天顺01”的债券信用等级为AA。

      2017年6月19日,联合信用评级有限公司对“16天顺01”及我公司出具了跟踪评级报告,评定天顺风能(苏州)股份有限公司主体长期信用等级为AA,评级展望为“稳定”,“16天顺01”的债券信用等级为AA。

      2017年7月13日,联合信用评级有限公司评定天顺风能(苏州)股份有限公司主体长期信用等级为AA,评级展望为“稳定“,公司拟公开发行的”17天顺债”的债券信用等级为AAA。

      2018年6月19日,联合信用评级有限公司对“16天顺01”、”17天顺债“及我公司出具了跟踪评级报告,评定天顺风能(苏州)股份有限公司主体长期信用等级为AA,评级展望为“稳定”,“16天顺01”的债券信用等级为AA,“17天顺债”的债券信用等级为AAA。

      “16天顺01”、“17天顺债”资信评级机构联合信用评级有限公司在跟踪评级期限内,将于每年本次(期)债券发行主体、担保公司年度审计报告出具后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并在本次(期)债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。联合信用评级有限公司的定期和不定期跟踪评级结果将在联合评级公司网站()、深交所网站()公告(深交所网站公布时间不晚于联合评级公司网站),并同时报送天顺风能、高新投和监管部门等,投资者可以在深圳证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。

      2018年度,国内风电行业有所回暖,新增装机容量显著增长。需求的回升在一定程度上缓解了行业内部的竞争,但长期来看,风电设备行业强者恒强的格局依然成立。公司充分发挥战略前瞻优势和产品竞争优势,一方面加速在风电场开发运营领域、风电叶片制造领域和智慧能源领域的布局,积极提升公司的盈利能力;另一方面克服2018年原材料价格高企等行业不利因素,经营业绩保持稳定,充分体现了公司良好的抵抗风险能力。

      2018年,全国风电平均利用小时数2,095小时,同比增加147小时;全年弃风电量277亿千瓦时,同比减少142亿千瓦时;平均弃风率7%,同比下降5个百分点,弃风限电状况明显缓解。原材料方面,钢材价格呈现前高后低的走势,四季度出现了比较明显的回落,但全年平均价格仍处于高位。汇率方面,2018年人民币有所贬值,对出口业务汇兑损益产生一定的积极影响。

      尽管外部环境在边际上有比较明显的改善,但全年来看,原材料价格的高企仍然给风塔产品制造业务带来了不可忽视的成本压力。公司继续发挥全球风塔龙头企业的内外部竞争优势,抓住行业需求复苏的机遇,通过持续精益管理、降本增效、优化布局等方式合理提升自身产能,优化成本结构。报告期内,公司太仓、包头、珠海的生产中心均完成了技改扩建,缓解了公司多年来产能供应不足的问题,进一步巩固了公司的行业领先优势。

      报告期内,公司常熟天顺叶片生产基地一期工厂正式投产,截至年底,产能爬坡基本完成。

      报告期内,公司菏泽李村一期风电场实现并网发电,南阳桐柏歇马岭风电场实现部分并网发电。2018年全年,公司风力发电业务实现销售收入35,970.35万元,同比增长50.69%。

      报告期内,公司共获取风电场核准项目3个,规模120MW。核准项目具体名称和规模信息如下表所示:

      报告期内,公司积极推进智慧能源系统领域的业务布局,投资设立了子公司天顺智慧能源,其主营业务为智慧能源相关产品的研发、生产和销售。公司未来将以天顺智慧能源作为平台,积极挖掘智慧能源领域的发展机会,完善公司产业链布局,打造新的利润增长点,提升公司核心竞争力。

      5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

      7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

      本报告期,因新设公司纳入合并范围的子公司有天顺智慧能源、宣城长风,因注销移出合并范围的子公司有昆山鹿风盛维咨询服务有限公司。

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2019年第三次会议于2019年4月24日上午10:00在上海市长宁区来福士广场天顺风能集团以现场表决和通讯表决相结合方式召开,会议通知于2019年4月12日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及参会人员。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议由公司董事长严俊旭先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票表决方式表决并通过了如下议案:

      公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职。

      公司董事会编制的《2018年年度报告》及《2018年度报告摘要》详见同日披露在巨潮资讯网()上的公告(公告编号:2019-020、2019-021)。

      公司独立董事、监事会、保荐机构对公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》发表了意见。

      经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度归属于上市公司股东净利润为46,963.81万元;截至报告期末归属于母公司可分配利润为50,092.05万元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定,结合公司经营和发展资金需要,公司拟按照以下方案实施利润分配:

      2018年度利润分配预案为:以公司2018年末总股本1,779,019,047股减去报告期内回购的11,359,948股后的股份数1,767,659,099股为基数,每10股派发现金0.60元(含税),共计派发现金红利10,605.95万元。另外,报告期内公司通过股份回购派发现金红利4,999.05万元。

      8、关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案

      华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中,能够遵照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,所出具的各期审计报告真实、准确地反映了公司各期的财务状况和经营成果。同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。

      具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于召开2018年年度股东大会会议通知的公告》。(公告编号:2019-022)

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2019年第三次会议于2019年4月24日下午13:00在上海市长宁区来福士广场天顺风能集团以现场表决和通讯表决相结合方式召开。会议通知及相关资料于2019年4月12日通过专人、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席谢萍女士召集,会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。全体监事以投票表决方式通过了以下议案:

      经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      经审核,监事会认为:公司按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规的要求,结合公司所处行业、经营方式、资产结构等特点,建立健全了公司内部控制制度,能够保证公司各项业务活动的有序、有效开展,保护了公司资产的安全、完整,维护了公司及股东的利益。公司《2018年度内部控制评价报告》客观公正地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司董事会出具的《2018年度内部控制评价报告》无异议。

      经核查,监事会认为:公司2018年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

      7、关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第三届董事会2019年第三次会议审议通过了《关于提请召开股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

      3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

      网络投票:2019年5月15日至5月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月16日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。

      (1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

      6、关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的提案;

      本次会议审议的议案由公司第三届董事会2019年第二次临时会议和第三届董事会2019年第三次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。具体内容详见2019年4月10日、2019年4月25日披露在巨潮资讯网()及《证券时报》的相关公告。

      (1)法人股东:法人股东法定代表人出席的,需持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明办理登记手续;委托代理人出席的,需持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

      (2)自然人股东:自然人股东本人出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理登记手续;

      (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线点前送达或传真至公司),不接受电线:30,下午13:00一17:00。

      天顺风能(苏州)股份有限公司董事会办公室(上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座1203),信函请注明“股东大会”字样。

      4、联系方式及其它说明(1)联系人:王昕宇(2)联系电线)传线)电子邮箱:/p>

      本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票。网络投票的具体操作流程见◇=△▲附件一。

      4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效△▪▲□△投票为准。如股东先对具体提◇…=▲案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的▪…□▷▷•表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提★◇▽▼•案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

      1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日下午15:00,结束时间为▲★-●2019年5月16日下午15:00。

      2、股东通过◇•■★▼互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

      3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录▼▼▽●▽●在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

      兹授权委托 (先生或女士)身份证号码: ,代表本公司(本人)出席2019年5月16日天顺风能(苏州)股份有限公司召开的2018年年度股东大会,并依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作明确投票指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。

      注:请在表决议案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“”号,涂改、填写△▪▲□△其他符号、多选或不选的表决结果无效,按弃权处理。

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称 “公司”)将于2019年5月6日(星期一)下午15:00-17:00举行2018年年度报告网上业绩说明会,本次会议将采用网络远程召▲=○▼开的方式举行,投资者可通过以下方式参与互动交流。

      出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长兼总经理严俊旭先生;董事、财务总监刘凯先生;独立董事惠彦先生;董事会秘书、副总经理吴淑红女士。

      根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》◆■和相关格式指引的规定,将公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下:

      经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1494号文《关于核准天顺风能(苏州)股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2016年10月26日非公开发行人民币普通股股票297,619,047股,每股发行价格为6.72元,应募集资金总额为人民币1,999,999,995.84元,根据有关规定扣除发行费用32,430,397.26元后,实际募集资金金额为1,967,569,598.58元。该募集资金已于2016年10月27日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合•□▼◁▼伙)会验字[2016]4907号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

      公司募集资金使用情况为:2018年度直接投入募集资金承诺投资项目207,395,222.71元。截至2018年12月31日止,公司累计使用募集资金1,996,372,013.33元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为901,773.13 元,2018年度募集资金专用账户利息收入596,236.66 元,理财产品利息收入为 859,178.09元,募集资金专户2018年12月31日余额合计为2,357,187.88元。

      根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金专项管理●制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。根据上述规定,公司对募集资金采用专户存储制度,开设募集资金专用账户。2016年度公司、保荐机构中德证券有限责任公司分别与募集资金专用账户开户行中国工商银行股份有限公司太仓支行签署了《募集资金三方监管协议》,共同对募集资金的存储和使用进行监管,签署的《募集资金三方监管协议》符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求,三方监管协议的履行不存在问题。2016年度,公司、子公司鄄城广顺新◁☆●•○△能源有限公司(以下简称“天顺鄄城”)、保荐•☆■▲机构中德证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司太仓分行、中信银行股份有限公司太仓支行签署《募集资金四•●方监管协议》,共同对募集资金的存储和使用进行监管,签署的《募集资金四方监管协议》符合交易所关于监管协议规范文本的要求,四方监管协议的履行不存在问题。2016年度,公司、子公司南阳广顺新能源有限公司(以下简称“天顺南◆▼阳”)、保荐机构中德证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司太仓支行签署《募集资金四方监管协议》,共同对募集资金的存储和使用进行监管,签署的《募集资金四方监管协议》符合交易所关于监管协议规范文本的要求,四方监管协议的履行不存在问题。2016年度,公司、子公司菏泽广顺新能源有限▪•★公司(以下简称“天顺菏★-●=•▽泽”)、保荐机构中德证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行签署《募集资金四方监管协议》,共同对募集资金的存储和使用进行监管,签署的《募集资金四方监管协议》符合交易所关于监管协议规范文本的要求,四方监管协议的履行不存在问题。

      截至2018年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币199,637.20万元,本年度募集资金的实际使用情况详见□◁附表一:募集资金使用情况对照表。

      公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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